Zebranie Przedstawicieli 28 maja 2025r.

                                                                                                                                      Żagań, dnia 07 maja 2025 r.

 Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Banku Spółdzielczego w Żaganiu działając na podstawie art. 39 § l Ustawy z dnia 16 września 1982 r.
Prawo Spółdzielcze (T.J. z 2024 poz. 593) oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Żaganiu

zwołuje na dzień 28 maja 2025 r. (środa)

ZEBRANIE   PRZEDSTAWICIELI BS W ŻAGANIU,

które odbędzie się w: Pensjonacie i Restauracji Bartosz, ul. Żarska 46, 68 – 100 Żagań
o godz. 10.00  w pierwszym terminie.

Jako drugi termin rozpoczęcia obrad – w oparciu o  § 23 ust. 4  i § 24 ust. 2 Statutu – ustala się tego samego dnia na godz. 10.15.

Proponowany porządek obrad:

Część I.

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad, Regulaminu Obrad.
4. Wybór Komisji:
   -Skrutacyjnej;
   -Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie Protokołu Komisji Skrutacyjnej w sprawie prawomocności obrad.

Część II.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2024 oraz z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024.
8. Wysłuchanie opinii sporządzonej przez biegłych rewidentów z weryfikacji rocznego sprawozdania finansowego.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie Uchwał w sprawach:
11. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2024 rok,
12. przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji ds. Odpowiedniości wyników weryfikacji formularzy oceny indywidualnej wtórnej Członków RN oraz oceny kolegialnej członków RN za 2024 r.
    Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia pozytywnej weryfikacji wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej Członków Rady Nadzorczej za 2024 r.
    i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok,
13. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej ocen odpowiedniości członków Zarządu za 2024 r. oraz ocenę kolegialną Zarządu za 2024 r. i udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku,
14. podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
15. zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
16. zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej,
17. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
18. Przedstawienie przez RN Raportu z przeglądu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceny ładu wewnętrznego w Banku za 2024 r.
19. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w BS w Żaganiu.
20. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad.

Roczne Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdanie z wykonania zaleceń               
i uchwał poprzedniego ZP, projekty Uchwał, protokół z ostatniego ZP, aktualny Statut Banku oraz Regulaminy są do wglądu w Centrali Banku Spółdzielczego w Żaganiu przy ul. Skarbowej 6

(Sekretariat – pok. Nr 6)                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Zarząd  Banku